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陈聆听/文
“监督居住是人民法院、人民检察院、公安机关在刑事诉讼中限令犯罪嫌疑人、被告人在规定的期限内不得离开住处或者指定的居所，并对其活动加以监督、限制其人身自由的一种欺压措施。”
近日，有消息人士针对青海前首富肖永明涉嫌刑事案件被监督居住一事，对反做空一线强调，对于有正常行动本领的人士，公安机关采取监督居住措施，是“因为案件的特别环境或者办理案件的需要，采取监督居住措施更为适宜”，并不意味着案件的减轻或撤销。
早在2024 年 4 月 15 日晚，藏格矿业公告称公司实际控制人肖永明因涉嫌刑事案件被自贡市公安局执行指定居所监督居住，此消息引起了市场的广泛关注。这一事件再次将公众的目光聚焦到这位曾经的青海首富身上。
肖永明的商业生涯可谓是“富贵险中求”，从白手起家到成为青海首富，再到后来陷入一系列的法律纠纷，备受瞩目。
四川出生的青海“钾肥大王”
据公开信息显示，肖永明 1964 年出生于四川安岳县石羊镇，父亲做销售，虽然不算豪富大贵，但也让他从小不愁吃穿。肖永明学习成绩一般，早早就辍学跟着父亲做生意，凭借着天赋和努力，17 岁时就担当父亲公司安岳永鸿塑料厂副厂长，后来还创办了自己的塑料厂。
肖永明/图源：人间在别处
1996 年，他前往青海格尔木，与朋友合伙开了“小小酒家”，凭借出色的管理使其成为本地有名的饭店。据称，上世纪90年代，凡来过格尔木的人，无人不知“小小酒家”，其甚至一度成为彼时格尔木餐饮界的旌旗。
在与朋友的攀谈中，肖永明了解到钾肥行业的潜力，于是在 1998 年成立格尔木川北钾肥有限公司，正式涉足钾肥行业。
工商资料显示，2002年11月，肖永明、林吉芳夫妇跨界锂盐业务，共同以实物出资注册成立了格尔木藏格钾肥有限公司，即如今上市公司藏格矿业的业务主体。注册资本为1689万元，其中肖永明持股90%，林吉芳持股10%。
并通过一系列的运作和发展，使藏格钾肥成为青海第二大钾肥企业，他本人也被誉为 “钾肥大王”。2004 年 3 月，藏格钾肥以 100 万购买了青海昆仑矿业有限责任公司 1.25% 的股权，此后经过一系列的收购和增资，到 2005 年 9 月 5 日，藏格钾肥在昆仑矿业的持股比例达到 15%。
2006 年，肖永明全资收购上海宏筑物资有限公司，成为青海焦煤参股股东。2009 年 3 月 6 日，藏格钾肥以 38364 万元受让青海瀚海集团 85.82% 的股权，进一步扩大了在钾肥行业的影响力。
到2014年，藏格钾肥营业收入和净利润已分别达到26.83亿元和6.42亿元，并开始寻求上市。2016 年，藏格控股股份有限公司通过借壳金谷源成功上市，肖永明的身价随之暴增，以 265 亿元位列当年中国胡润百富榜第 64 位，成为青海首富。
藏格矿业在钾肥领域取得成功后，他还积极拓展业务。2017 年，公司进军新能源财产，建设年产 2 万吨电池级碳酸锂项目。
此外，肖永明还通过其旗下的西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司等多家企业，在不同领域进行广泛的投资和布局，进一步扩大其商业版图。
据当时的封面新闻报道，2017 年国庆节，肖永明甚至花3亿元购买私人飞机。他坐直升机回四川故乡的消息登上热搜，直升机降落在四川资阳安岳县石羊镇滨河路，该飞机当时的报价约4530万美元。引发全网热议。
到了2018年，肖永明家族已拥有210亿元财富。
2019年8月，肖永明卸任藏格矿业董事长，且退出上市公司董事会。2019年9月3日，肖永明已卸任上市公司法定代表人，此外，肖永明亦已卸任藏格系旗下一紧张子公司藏格钾肥的法定代表人，但这并不意味他可以脱罪。
涉嫌信披违法，被市场禁入5年
据澎湃新闻报道，2019 年，藏格控股被查出存在诸多问题，和肖永明违规占款有着很大关联。2019年 9 月，深交所发布《关于对藏格控股股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的公告》，对藏格控股、肖永明等予以公开谴责。
自2019年起，藏格控股面临严重的资金流动性问题。同年5月末，公司公开披露，其控股股东藏格集团及其相关方未经授权使用了上市公司的资金。为解决此问题，藏格集团与实际控制人肖永明承诺，将转让其持有的西藏巨龙铜业有限公司37%的股权给藏格控股，估值为25.9亿元，以此抵消占用的资金。
在2019年6月19日，深交所就这一事件向藏格控股发出了关注函。随后，藏格控股宣布，因信息披露涉嫌违规，中国证监会已对公司启动备案调查。
同年9月，深交所发表公告，对藏格控股及肖永明等人进行公开谴责，指出截至2019年4月底，被占用的资金余额达到21.53亿元。
在2019年月底，藏格控股称收到青海证监局的行政处罚决定书，指出公司存在三项违规活动：一是通过虚伪贸易业务，在2017年和2018年分别虚增了约6亿元的营业收入和6.06亿元的利润总额；二是同样通过虚伪贸易，分别虚增了2.41亿元和2.81亿元的预付账款；三是未能按规定披露控股股东及其关联方非谋划性占用资金的环境，金额高达22.14亿元。
青海证监局决定对藏格控股责令改正，给予警告，并处以 60 万元罚款；对肖永明给予警告，并处以 90 万元的罚款，同时对肖永明采取 5 年市场禁入措施。
收购持有刘汉资产，刘汉死后国企终接盘
肖永明与黑老大还颇有联系，这一层联系也给肖永明后续商业版图搭桥铺路。
据新京报报道，2010 年 10 月，刘汉旗下的上市公司金路集团公告称，与肖永明旗下的成都世龙实业有限公司签订协议，金路集团拟将持有的绵阳小岛建设开发有限公司（简称“绵阳小岛公司”）98.26% 的股权转让给世龙实业，实际上也是转给肖永明女儿肖苗苗名下，作价 3 亿元。
当时，肖永明的生意规模已不容小觑，截至 2010 年 10 月 31 日，藏格钾肥资产总额达 622604.92 万元，负债总额为 304493.88 万元，净资产 318111.04 万元。从事情发展脉络看，此次对绵阳小岛公司股权的收购，在后来似乎有点替人持有的味道。
2013 年刘汉被捕，2015 年 2 月其被执行死刑，汉龙集团风波不断。 2017 年 2 月，四川汉龙 (集团) 有限公司等 45 户企业被法院拍卖，汇总评估值为 2.56 亿元，起拍价 2.56 亿元。
为妥善处置汉龙资产包，2017 年 8 月绵阳科发集团会同四川发展 (控股) 有限责任公司下属三新公司，出资组建了四川国科资产管理有限公司，专门负责汉龙资产包的谋划管理和处置工作。
新京报报道称，2018 年 8 月，绵阳小岛建设开发有限公司发生股权变动，成都世龙实业有限公司退出，绵阳科技城发展投资 (集团) 有限公司新增为股东 ，不过仅一天后，7 月 31 日，绵阳小岛再度发生股权变动，四川国科资产管理有限公司取代了绵阳科发集团，成为绵阳小岛的大股东。
涉嫌非法采矿遭刑拘，再审被判决无罪
2021 年 1 月 29 日，肖永明因涉嫌非法采矿罪被青海省公安厅采取刑事拘留欺压措施，同年 2 月 25 日，经青海省人民检察院批准被逮捕。
图源：人间在别处
公告显示，2006 年肖永明收购上海宏筑物资有限公司 100% 股权，而宏筑物资持有青海焦煤财产（集团）有限公司 40% 股权，宏筑物资成为青海焦煤参股股东。
2011 年，宏筑物资将其持有的青海焦煤全部股权转让给臻鹏熠霄（上海）实业发展有限公司，转让完成后，肖永明及宏筑物资不再持有青海焦煤股权。
《刑事判决书》显示，被告单位青海焦煤公司违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自开采煤炭资源，被告人肖永明等明知青海焦煤公司未取得采矿许可证开采煤炭，仍积极构造或参与，其活动构成非法采矿罪。
2022 年 7 月，西宁市城西区人民法院作出一审判决，肖永明判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二百万元；扣押在案的肖永明退缴的上海宏筑物资有限公司的违法所得 2.94 亿元，由扣押机关依法没收，上缴国库。
2023 年 8 月 8 日，青海焦煤财产 (集团) 有限公司等不服一审判决，提出上诉。西宁市中级人民法院审理后认为，原判认定究竟不清、证据不足，于是撤销了判决并发回城西区人民法院重新审理。
据京报网报道，2023 年 8 月 25 日，藏格矿业发布公告称，公司实际控制人肖永明所涉案件已由西宁市城西区人民法院依法重新审理，并作出无罪判决。
西宁市城西区人民法院出具的《刑事判决书》(2023)青0104刑初164号，认为：被告单位青海焦煤公司主观上不具有非法采矿的故意，客观上并未实行擅自开采的活动，其活动不构成非法采矿罪；在青海焦煤公司任职的被告人肖永明不构成非法采矿罪。
图源：藏格官网
再涉刑事案件被监督居住，但详细案情未披露
2024年4月16日，藏格矿业(000408.SZ)发布公告称，公司于近日收到公司实控人肖永明眷属的通知，肖永明因涉嫌刑事案件，已被自贡市公安局执行指定居所监督居住。但目前详细的涉案缘故原由尚未明确。
图源：藏格官网
公告显示，肖永明目前未担当公司的董事、监事或高级管理职员职务，上述事项对公司的日常生产谋划不构成重大影响；亦不会导致公司股权权属产生重大不确定性，亦不会对公司控制权稳定性产生不利影响。目前公司日常谋划运作正常，各项工作有序开展。
有消息人士表示，肖永明涉刑的表述过于笼统，大概存在导致刑事处罚的事项，好比涉黑、行贿等，但详细是什么内容尚未有官方披露，藏格矿业的公告充满内涵。消息人士表示，对于有正常行动本领的人士，公安机关采取监督居住措施，是“因为案件的特别环境或者办理案件的需要，采取监督居住措施更为适宜”，并不意味着案件的减轻或撤销。
不过，据证券时报报道，2024年以来，藏格矿业面临一系列贫困。其全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）已两次收到税务稽查通知，涉及的补缴税费及滞纳金总额高达6.68亿元。
2024年4月9日，藏格钾肥再次收到国家税务总局格尔木市税务局下发的《税务事项通知书》（格税通[2024]02号）。该《通知书》指出，藏格钾肥与格尔木藏格锂业有限公司（以下简称“藏格锂业”）为关联企业。
在2021年至2023年期间，藏格钾肥向藏格锂业销售的卤水代价明显低于地域其他纳税人的销售代价。据此，藏格矿业开端测算，藏格钾肥在这三年间需补缴的增值税、资源税、企业所得税等相关税费共计3.98亿元，并需缴纳滞纳金8171.96万元，合计需缴纳4.8亿元。
这并不是藏格钾肥今年第一次遭遇税务稽查。早在2024年3月8日，藏格钾肥就已经收到了国家税务总局青海省税务局稽查局税务处置惩罚决定书（青税稽处【2024】1号）。
该决定书显示，青海省税务局稽查局在2023年12月14日至2024年3月4日期间，对藏格钾肥2004年1月1日至2014年12月31日的增值税及企业所得税环境进行了检查。依法追征了藏格钾肥在2004年至2014年期间少缴的税务，合计补缴各项税费5557.93万元，滞纳金1.32亿元，总计1.88亿元。
对于这1.88亿元的补缴税款及滞纳金，根据《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》中关于藏格钾肥或有事项的承诺，应由藏格投资、肖永明承担。
10月14日藏格矿业公告称，公司收到实际控制人肖永明眷属的通知，自贡市公安局已解除对肖永明的监督居住措施。
或因利益膨胀不吝违法，“小小酒家”扩张至今成谜
据知情人士透露，“小小酒家”成为了肖永明拓宽人脉的平台，使他有机会与多位政界及国有企业领域的官员建立联系。自2004年起至2006年间，肖永明通过某种方式获得了军产蓝天钾肥厂的实际控制权，并在随后的2009年至2012年期间，逐步增持了国有企业昆仑矿业的股份，直至完全掌控。
这一过程中，肖永明的人脉网络不断扩大，特别是他与地方上有影响力的黑老大“贩子”刘汉的交往，以及他四周聚集的一批包括政府官员、政法界人士在内的资深顾问，共同构建了一个看似稳固的利益网络。
然而，随着项目的快速扩张，资金链出现了问题，肖永明开始采取激进措施，包括觊觎并试图吞并一些具有良好发展前景的民营企业，意图将其纳入自己的上市公司体系中。这一过程中，甚至不吝违法乱纪，引发了多起恶劣事件。
但截至目前，这些指控尚未得到确凿的明面上的公开证据，未来的发展态势仍有待观察。
[引用]
① 涉嫌信披违法，5年禁入市场，青海首富肖永明被备案调查.中新经纬客户端.2020-09-12.
② 青海湖畔破灭的首富神话.每日经济新闻.2020-09-21.
③ 又一首富坠落！曾身家265亿还买直升机回家，如今被监督居住.小万聊科普.2024-07-26.
④ 涉刑事案件，藏格矿业实控人肖永明被采取欺压措施，曾陷百亿债务危机.界面新闻.2024-04-16.
⑤ 涉嫌非法采矿罪，*ST藏格实际控制人肖永明被刑事拘留.新京报.2021-02-22.
⑥ 退缴2.94亿！青海首富肖永明非法采矿案落判.新京报.2022-07-01.
⑦ 藏格矿业：实控人肖永明被判无罪.中国证券报.2023-08-25.
⑧ 无罪释放7个月后，青海前首富又涉刑案被监督居住.新浪财经.2024-04-17.
⑨ “钾肥大王”肖永明收购黑老大刘汉资产8年出 四川国企接盘 |新京报财讯.2018-08-14.
⑩ 曾与刘汉交集的四川富豪肖永明藏格控股000408借壳金谷源之谜.雪球.2020-05-06.
来源：https://view.inews.qq.com/k/20241212A0A42R00
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