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图片来源@视觉中国
据链得得行情监测显示，昨日（9月21日），比特币收盘暴跌8%，收盘时价为40,277美元左右。随后很多买家抄底，午后比特币价格一时涨到43000左右。
据外媒报道，美国财务部于当地时间21日宣布制裁加密货币交易所Suex(苏伊士)，这也是美国政府第一次直接制裁加密资产交易平台。重要原因是，Suex参与了黑客的绑架案件，黑客表示通过此平台收取加密资产形式的赎金。
这家以东欧和俄罗斯为中心的Suex交易平台，或会受到财务部极为严厉的制裁。自“9.11”事件以后，这类恐怖分子、黑客、私运等行为，在美国都会受到较为严重的制裁，尤其是网络类型的犯罪。数据显示，仅在2020年，网络勒索相干案件就增加了20%以上，涉案金额翻了3倍多。
根据美国财政部的资料显示，Suex 40%的加密货币交易涉及黑客以及其他从事非法活动的公司和个人，以后不可以为美国公民提供任何服务，并且目前在该平台的美国客户，也会受到相应的法律制裁。
除了美国方面的消息，此次加密交易行业震荡的重要原因还有以下几个方面。
恒大地产的影响
上周，因为恒大集团的不稳定，增加了国际性震荡，尤其是投资机构的风险意识加强，大机构开始注意风险回避，对新的投资领域更为谨慎。美国市场道琼斯指数也不停在回落，而且美国投资市场不停盛传依旧还有下降空间。
因为上述原因，美国银行于21日下调了对中国2021-2023年的现实GDP(国内生产总值)增长预测。很多投资机构对于中国市场进军迅速的等也都不太看好。
此时大机构也更容易选择按兵不动。不过加密交易行业也有想抄底的机构积极买入，美国ARK投资管理公司管理的一个交易所交易基金近期动静很大。
国际反洗钱构造的警戒
3月份，金融行动特别工作组(FATF）发布草案，去中心化金融（DeFi）等加密资产行业的创新领域，受到了全球监管机构的密切关注。8月底，FATF公布了本年度的评审结果，FATF目前成员国39个，虽然还有29个国家和地区没有完全公布调查结果，加盟国中只有西班牙、意大利、英国、希腊和中国香港地区、俄罗斯得到了优良成绩。
目前中国、日本、韩国、加拿大、美国都属于“重点观察对象”。尤其是日本，因为对洗钱态度不明朗受到FATF的多次提名整顿。合法化的加密交易行业的蓬勃发展也被视为重要原因之一。
国际社会的反洗钱工作是以作为0ECD下设机构1989年成立的“金融行动特别工作组”(FATF: Financial Action Task Force) 为中心进行。另外还有“亚太地区反洗钱构造”(APG: Asiz/Pacific Group on MoneyLaundering)，欧洲的“反洗伐委员会”(MONEYVAL: The Comittee ofExperts on the Evaluation of Anti-Money Launder ing Measures) 等地区性国际构造也积极参与反洗钱工作。中国(2005年2月)和韩国(2006年8月)参加了成为正式会员国前阶段，即观察员国家行列。加入以后，2006年，中国人民银行反洗钱局也出具了《中国反洗钱报告》，对我国反洗钱工作来说有极大的意义。
但是，对于无国界、不记名，但是屡屡涉及恐怖分子案件的加密货币来说，FATF的警告是较为致命的。
上述国际影响之下，除了比特币受挫，主流货币以太坊在周二也应声下跌8%，而马斯克站台的狗狗币下跌11%左右，链得得行情监测显示相干概念股也有受挫，预计该趋势将会维持一段时间。
本文原发布于链得得，授权钛媒体App发布，作者：毛利五郎 |
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