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香港奇点财经6月3日报道。据美国监狱管理局网站报道，币安创始人赵长鹏已在美国加利福尼亚州的一所低安全级别联邦监狱开始服刑。赵长鹏此前因受在其加密货币交易所帮忙洗钱的指控，在2024年4月被判处4个月监禁。
赵长鹏的讯断远低于联邦检察官原先要求的三年有期徒刑，也低于量刑指南建议的12至18个月监禁期。辩方曾要求五个月的缓刑，但最终未获采纳。在宣判前，赵长鹏在法庭上承认了本身的错误，并指出本身未能实施充分的反洗钱计划。
赵长鹏于2024年4月30日离开华盛顿州西雅图联邦法院，结束了长达数月的法律纠纷。作为与美国政府达成和解协议的一部分，赵长鹏辞去了币安首席执行官的职务，但据外媒报道，他仍持有该公司约90%的股份。赵长鹏被指控的罪行包罗未能按照《银行保密法》要求实施有效的反洗钱计划，以及答应币安处理涉及非法活动收益的交易，包罗美国人和制裁管辖区内个人之间的交易。作为和解的一部分，赵长鹏同意支付5000万美元的罚款，而美国政府本来要求币安支付高达43亿美元的罚款和没收款子。
据悉，赵长鹏将前往加利福尼亚州洛姆波克的联邦监狱 FCI Lompoc 服刑。他将进入一个相当拥挤的监狱，因为去年普通监狱空间告急，安全级别更高的监狱也开始将犯人转移到 FCI Lompoc。前波音工程师 Chi Mak 因经济间谍罪服刑 24 年，Earthlink 联合创始人 Reed Slatkin 因参与涉及邮件欺诈、电信欺诈和洗钱的 5.93 亿美元庞氏骗局而在 FCI 服刑 14 年。
据bitcoin.com News报道，该设监狱规划了开放式宿舍式生活区，并配备了公共浴室和淋浴间，仅满意犯人们对隐私的基本需求。据悉，FCI Lompoc的犯人被安排居住在两种不同规模的单元中，一种是可以或许容纳250人的大型单元，另一种是较为紧凑的8人单元。值得注意的是，与CZ和其他浩繁犯人相似，FCI Lompoc的大部分犯人刑期相对较短，多数人剩余刑期不足20年。值得一提的是，另一位加密货币行业的高管，FTX创始人兼前首席执行官Sam Bankman-Fried也面对法律制裁。Bankman-Fried因证券欺诈阴谋被判25年监禁，并需缴纳110亿美元的没收税款。与赵长鹏不同，Bankman-Fried未与政府达成协议。
目前，币安已经在加强其业务的安全性和合法性，该平台已经启动更为严格的反洗钱措施以提升整体运营透明度。然而，币安面对的寻衅并未因此画上句号。据BeInCrypto近期报道，币安在收购韩国加密货币交易所Gopax的过程中，因以五折代价出售债权人债权而面对多项指控。此事件已引起金融服务委员会的密切关注，并对币安在此事中的处理方式展开调查，
赵长鹏与币安的宿世今生
币安的前首席执行官赵长鹏在2023年底卸任。在长达数年的调查后，他承认违背了美国的反洗钱法，但这位传怪杰物的故事远不止于此。
赵长鹏1977年出生于中国江苏省的一个农村家庭，家境贫寒。12岁时，他随父亲移民加拿大，开始了留学生涯。在加拿大，赵长鹏曾在麦当劳打工以维持生计，后来成功考入麦吉尔大学学习计算机科学。毕业后，他先后在日本东京和纽约的金融科技公司担任重要职务，为他的未来创业之路打下了坚实的基础。
2005年，赵长鹏回到中国，开始了本身的创业生涯。他先后创立了富讯信息和比捷科技等公司，为券商开发高频交易系统，赚得了人生的第一桶金。然而，真正的转折点在2013年，赵长鹏在一次集会上结识了以太坊的创始人之一Vitalik Buterin，这次相遇彻底改变了他的命运。
在Vitalik的启发下，赵长鹏开始深入研究区块链技术和加密货币。他加入了Blockchain.info担任开发主管，并随后加入OKCoin担任技术总监。这些经历让他对加密货币交易所的内部运作有了深刻的明白。
2017年，赵长鹏创立了币安加密货币交易所。凭借用户友好的界面和较低的交易费用，币安迅速获得了市场的关注，并在短短几个月内成为了环球最大的加密货币交易所之一。
随着加密货币市场的蓬勃发展，赵长鹏的财富也迅速增长。根据彭博亿万富翁指数，他一度成为环球最富有的人之一，位列第42位。他的成功不仅表现在财富的增长上，更表现在他对行业的贡献和影响力上。赵长鹏被彭博50评为2020年最具影响力的人物之一，成为加密货币行业的佼佼者。
赵长鹏深知本身的成功离不开社会的支持和资助。因此，他积极参与慈善事业，利用区块链的力量为人道主义事业服务。他通过币安慈善基金会向摩洛哥地动幸存者捐赠了价值300万美元的BNB代币，并计划将高达99%的财富捐赠给慈善机构。他表示：“我确实打算捐出我的大部分财富，就像洛克菲勒时代至今的许多富有企业家或创始人所做的那样。”
当然，币安在成远程中遭遇过多重波折。成立仅两个月，它就因政策原因被迫关闭，大部分员工随后离开了中国。
尽管币安在2017年撤离了中国大陆，但其在2019年推出了一个点对点交易平台，让用户可以或许利用人民币交易比特币、Tether和以太币。同年，该公司还与Mars Finance互助，在中国进行了高达2亿美元的战略投资。然而，中国央行在2021年9月24日发布的一项裁决彻底打破了币安所有幻想，其明白表示禁止国内的加密货币交易及外洋交易所提供的服务，币安最终在2021年12月31日停止了其人民币计价的交易服务。
在合规方面，自币安成立以来，其就常常受到监管调查和争议。2023年6月，美国证监会（SEC）指控币安及其创始人CZ将数十亿美元的美国投资者置于风险之中，从而谋取私利。投诉指出，币安美国在2018年6月至2021年7月期间赚取了高达116亿美元的收入，此中大部分来源于交易费。
紧接着，在2023年11月21日，美国司法部（DOJ）对币安首席执行官及其公司提出了一系列刑事指控，指控其在环球范围内洗钱。据起诉书披露，币安涉嫌的非法交易金额高达数十亿美元，违背了美国反洗钱法。此中，至少包罗10亿美元的制裁逃避和犯罪交易的收益。另一份起诉书则针对币安前首席执行官及其前合规官，指控他们未能有效阻止这些非法交易。
另外，在2023年，美国官员还曾对币安美国可能存在的市场操纵和内幕交易行为展开了调查。据彭博社报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）曾调查币安其员工是否利用客户信息牟利。
CFTC指控币安通过赵长鹏直接或间接拥有的数百个账户进行内幕交易。由于洗钱和加密货币用户风险的担忧，该平台随后受到德国、日本和英国监管机构的一系列业务限制和警告。
不过，赵长鹏似乎不停对加密货币监管持支持态度，并呼吁政府制定促进创新和用户安全的智能监管政策。在接受TechCrunch采访时，赵长鹏曾表示，得当的监管是实现加密货币大规模采用的最佳途径。他坚信，只要监管不妨碍加密货币的增长，该行业有望实现10%、20%、80%、甚至99%的加密货币采用率。赵长鹏还强调，币安愿意与监管机构和政府互助，共同制定加密货币领域的规则和法律。
来源：https://view.inews.qq.com/k/20240604A0AAYZ00
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