泰国银行新政应对电诈，与SIM卡实名不符账户面对关闭

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泰国当局正在加大打击犯罪活动特殊是放肆电诈的力度，在银行系统重点打击使用骡子账户和网上交易代理人的个人。
泰国当局副发言人卡隆 (Karom Phonphonklang) 表示，泰国数字经济与社会部 (DES) 正在加强手机银行的安全措施，以清除使用经常与非法活动相干的骡子账户。
根据新规定，手机银行账户注册的姓名必须与手机SIM卡绑定的姓名一致。
去年11月份，泰国国家广播电信委员会 (NBTC)、反洗钱办公室 (Amlo)、泰国央行 (BoT)、电信供应商和银行完成了对超过1.2亿个电话号码的验证。其中7580万个号码（63.02%）被确认为合法。
但主要由外国人在2023年之前开设的3090万个号码（25.68%）被发现手机银行和 SIM 卡注册具体信息不匹配。此外，还有1350万个号码（11.29%）没有注册SIM卡所有权信息。这些号码和账户将是重点清除对象。


开泰银行加强手机银行安全 要求用户核对SIM卡信息

开泰银行（Kasikornbank）克日发布公告，提醒手机银行用户须在4月30日前确保其注册姓名与手机SIM卡实名登记信息相符。此次措施旨在提升移动银行安全性，并符合相干监管要求。
特定用户需核对信息 4月30日截止
银行表示，并非所有客户都必要进行操纵，仅针对符合以下条件的两类用户：

SIM卡未登记姓名的用户：包括K PLUS、LINE BK或MAKE by KBank的用户，其手机号码无法验证SIM卡持有人的姓名。

外籍用户信息不匹配：即SIM卡登记姓名与K PLUS、LINE BK或MAKE by KBank账户注册姓名不一致的客户。
自2月17日起，符合上述情况的用户将通过K PLUS、LINE BK或MAKE by KBank接收到具体操纵指引。未收到通知的用户无需采取任何行动。


确保金融安全 防范电信诈骗

开泰银行通过官方Facebook页面“KBank Live”发布了该公告，并夸大此举是提升移动银行安全性的重要措施。近年来，电信诈骗、金融诈骗频发，不法分子利用未实名登记的SIM卡进行犯罪，给银行系统和用户资金安全带来风险。
与此同时，泰国警方正加大对非法SIM卡交易的打击力度。去年12月20日，曼谷警方在辉煌区拉玛九路一处公寓展开突袭行动，查获286个SIM盒、30多万张SIM卡、636部智能手机及100台电脑，并逮捕了6名中国籍怀疑人。


泰国电信巨头True否认涉案

在警方突袭后，泰国电信巨头True Corporation遭指控向电信诈骗集团大批量供应SIM卡。对此，True Corporation予以果断否认，并表示公司始终遵守泰国电信实名登记规定，配合当局打击非法SIM卡交易。
近年来，泰国电信诈骗手法日益复杂，包括钓鱼诈骗、OTP验证码拦截、身份盗窃等。为了防范金融犯罪，泰国当局及相干企业已加强SIM卡实名制监管，并连续推进更严格的注册考核措施。
此次开泰银行的举措正是泰国金融体系加强安全管理、打击电信诈骗的最新行动之一，确保用户账户安全，减少犯罪分子利用手机银行进行诈骗的风险。

来源：https://view.inews.qq.com/k/20250206A0000C00
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