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2月28日，证监会发布了通报东方集团财务造假案阶段性观察进展情况的公告。
内容显示，2024年6月20日，证监会对东方集团股份有限公司立案观察。现已初步查明，东方集团披露的2020年至2023年财务信息严重不实，涉嫌庞大财务造假，可能触及庞大违法欺凌退市情况。该案目前正在观察过程中，证监会将尽快查明违法事实，依法严肃处理。
证监会同时强调，上市公司财务造假严重损害投资者利益。证监会将从严从快查处各类造假行为，强化行政、民事、刑事立体追责。对于触及庞大违法欺凌退市情况的上市公司，将严格实行退市制度，果断出清此类“害群之马”，让造假者付出惨痛代价。
同日，东方集团发布公告，公司因2020年至2023年财务信息严重不实，涉嫌庞大财务造假，可能触及庞大违法欺凌退市情况。公司股票将被实施庞大违法欺凌退市，且存在不符合重整条件的风险。同时，公司预计无法按期归还临时补充流动资金的6.29亿元募集资金。目前，证监会的观察尚在进行中，公司尚未收到就上述立案观察事项的结论性意见或决定。
东方集团的业绩怎么样？东方集团公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损8亿元到亏损12亿元。
积年财报显示，在证监会提到的公司2020年至2023年财务造假期间，仅2020年度实现盈利，2021年、2022年、2023年连续3年净利润亏损。
值得关注的是，相干中介机构大概率将受到波及，比如财报审计机构大华会计师事务所。
东方集团相干财报显示，2020年至2023年的4年财报审计机构为大华会计师事务所，其中在2020年至2022年的3年财报中，大华会计师事务所均出具了标准无保留意见的审计陈诉。
但在2023年财报中，大华会计师事务所出具了保留意见的审计陈诉，主要涉及包括，一是截至2023年年报批准报出日，公司控股股东东方集团有限公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨龙腾支行4.54亿流动资金贷款到期未偿还、正在与银行协商偿付安排或者展期；二是对于房地产相助开发项目的将来可收回金额存在较大不确定性。
根据相干要求，由会计师事务所对上市公司财务陈诉出具审计意见，也因此大华会所可能为此承担连带责任。从上述三年的审计陈诉来看，都是“无保留意见”。
去年3月8日，东方集团公布的内容显示，国投证券发布关于东方集团利用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见，国投证券作为东方集团2015年非公开发行股票的保荐机构，国投证券对上市公司利用部分闲置募集资金6.29亿元临时补充流动资金无异议。
东方集团2015年度非公开发行股票经证监会核准，同意上市公司非公开发行不超过11.95亿股新股。上市公司本次非公开发行现实普通股11.91亿股，募集资金总额为87.03亿元。本次发行募集资金已于2016年5月18日全部到账，并由大华会计师事务所验资陈诉。
东方集团2023年及比年财报显示，陈诉期内履行连续督导职责的保荐机构是国投证券，但标明的连续督导的期间则是2016年5月26日至2017年12月31日。
公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所以及上述国投证券的信息，在2020-2022年的年报内容中也都有同样体现。
潇湘晨报辣椒财经记者牛蕊综合报道
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来源：https://view.inews.qq.com/k/20250301A0497400
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