|
|
据媒体报道，一位中国富商设立的家族办公室遭遇员工陵犯4亿资产，这一恶性变乱不仅让受害者遭受巨大损失，也再次引发了人们对家族办公室行业规范与监管的关注与思考。
遭员工陵犯4亿元
陵犯资产的犯罪分子是富商钟某的四名前员工，他们曾是钟某高度信任的管理团队。在钟某因旅行受限无法频繁往返新加坡期间，家族办公室的日常管理便交由这四人管理。
然而，在2023年12月，钟某发现公司内的这四名员工均涉嫌调用两家公司的资金，随后这四名员工相继被解雇或主动辞职。
2024年1月，钟某约请了海外法务机构对员工的陵犯行为进行深入调查。经过九个月的过细调查，发现这四名员工在任职期间通过虚假报销、伪造费用支出及捏造分工等手段，进行了高额资金的调用。他们通过伪造电汇付款指令、少报所获的工资奖金等方式，将两家新加坡公司的大量资金非法转入个人账户，总额高达5500万美元，折合人民币约4亿元。
据了解，2015年，钟姓富商在新加坡成立名为 Panda Enterprise Pte Ltd的单一家族办公室，同时，该名富商还设立了另一家名为Lee Fung International Pte Ltd（以下简称LFI），为中国的在岸业务提供财会服务。其中多次实行陵犯犯罪行为的涉事员工之一——Shannon就曾担当LFI公司唯一的董事，也是钟某最信任的员工。在Shannon的陵犯行为中，一笔折合人民币1.6亿元的资金交易尤为引人注目。Shannon通过伪造MT103 Swift电汇付款指令完成了一笔交易，指令显示Singa Wealth向LFI转账2200万美元，但调查证实这项交易并未真实发生。
同时，Shannon还严重少报了2019年至2022年这三年间的工资和奖金收入。她及别的两名员工共计获得了840万美元的超额收入，而这部分也并未如实向钟某披露。
现在，钟某已向新加坡法院提起诉讼。面对所有的控告，涉案员工均坚称自己不存在不妥行为，案件仍在进一步的审理当中。新加坡高等法院已下令冻结涉案人员及其关联公司Singa Wealth的全球资产，以防资产被进一步转移。
来源：21世纪经济报道
值班编辑：严佳成 校对：张竹影
值班主任：周艳华值班编委：傅爱华
来源：https://view.inews.qq.com/k/20250320A09ZHG00
免责声明：如果侵犯了您的权益，请联系站长，我们会及时删除侵权内容，谢谢合作！ |
|
/1 
