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8月31日晚间，双汇发展披露董事会决定，集会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于推举公司董事长、副董事长的议案》，推举万隆为公司第八届董事会董事长，万雄伟为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会任期同等。万雄伟为万隆次子。
 万隆
此前的8月12日，双汇发展母公司万洲国际发布公告，万隆已辞任公司行政总裁，保留董事长职务；实行董事郭丽军获任行政总裁，以继任万隆职务。万洲国际董事长助理、双汇发展副董事长万雄伟任万洲国际实行董事兼董事会副主席，并委任为环境、社会及管治委员会成员和食品安全委员会成员。万雄伟为万隆次子。
以下为双汇发展公告全文：
河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第一次集会决定公告
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2021-47
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、精确和完备，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会集会召开环境
（一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年8月28日以电子邮件和电话方式发出集会通知。
（二）董事会集会于2021年8月31日在双汇大厦集会室以现场表决联合通讯表决的方式召开。
（三）董事会集会应到董事8人，实到董事8人。
（四）全体董事共同推举万隆先生主持集会。
（五）董事会集会的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会集会审议环境
（一）集会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于推举公司董事长、副董事长的议案》。
集会推举万隆先生为公司第八届董事会董事长，万雄伟先生为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会任期同等。
（二）集会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于推举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会委员组成如下：
1、董事会战略委员会委员为万隆先生、马相杰先生、刘东晓先生，此中万隆先生继承主任委员。
2、董事会提名委员会委员为罗新建先生、万雄伟先生、杜海波先生，此中罗新建先生继承主任委员。
3、董事会薪酬与考核委员会委员为尹效华先生、郭丽军先生、罗新建先生，此中尹效华先生继承主任委员。
4、董事会审计委员会委员为杜海波先生、万隆先生、刘东晓先生，此中杜海波先生继承主任委员。
上述董事会各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期同等。
（三）集会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司高级管理人员薪酬考核方案的议案》。
为进一步美满企业管理和激励机制，有效推进企业发展规划，更好地对公司高级管理人员进行激励，同意董事会薪酬与考核委员会制定的公司高级管理人员薪酬考核方案。
本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事关于相干事项的独立意见》。
本公司关联董事马相杰回避了本议案的表决。
（四）集会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增长奖嘉奖方案的议案》。
为顺应新时期企业发展必要，落实企业发展战略，激发管理团队的战斗力和凝聚力，同意董事会薪酬与考核委员会制定的《增长奖嘉奖方案》。
本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事关于相干事项的独立意见》。
本公司关联董事马相杰回避了本议案的表决。
三、备查文件
（一）第八届董事会第一次集会决定；
（二）独立董事意见；
（三）深圳证券交易所要求的其他质料。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2021年9月1日
读创综合
审读：喻方华 |
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