警方调查发现，Luckking 公司涉嫌运营虚假抽奖诈骗，诱骗受害者转账汇款。尽管公司员工在突袭前已逃离，警方仍在现场查获大量证据，包罗抽奖游戏设备、抽奖轮盘、用于开奖的金蛋、三块外置硬盘及一个保险箱。

诈骗团伙与人口贩运相关

曼谷大都会警员副总指挥诺帕实·普拉萨瓦（Noppasilp Poolsawat）少将表示，此次行动是 2 月 6 日逮捕两名中国籍正犯的延续。当时，警方在曼谷拉差达披色路的一处豪华别墅内抓获 29 岁的Ye Wanyou和 30 岁的Li Weijie，并扣押了代价约 1500 万泰铢的资产，以及被冻结的 2,477,294.91 枚 USDT（约 8400 万泰铢）。

证据显示，该诈骗团伙还涉及通过达府湄索进行人口贩运。嫌疑人的手机信息显现了他们负责操纵诈骗背景系统，警方由此追踪到他们在泰国的窝点。

诈骗团伙如何运作

三名中国正犯通过泰国代理人注册成立 Luckking 公司，表面上是一个提供 iPhone 16 作为奖品的抽奖游戏平台，并在 TikTok 上推广。然而，公司的真正目的却是窃取参赛者的个人信息，尤其是身份证数据。目前已有超过 88,000 人的个人信息遭泄漏。

第三名头目落网

2 月 18 日，在曼谷辉煌区的一栋知名公寓内，PCT 小组与警方联合逮捕了该团伙的第三名焦点人物——Zhang Hongxiang。监控录像显示，2 月 7 日，他曾前往 Luckking 办公室取走部分物品。目前，他面对签证逾期和公共诈骗等指控。

监控画面还显示，三名中国正犯曾与泰国员工会面，共同策划诈骗话术。据警方统计，该团伙在全泰国范围内共骗取 85 名受害者，涉案金额达 5500 万泰铢。警方正在追查 13 名相关员工，并积极追回部分资产以返还给受害者。